Подготовка ответов для надзорных органов:
- Ответ
- Дополнительные документы (приказы, распоряжения)
- Порядок действий
При необходимости подключаемся удаленно для отправки.
3000 ₽
Регистрация в Банке России
Внесение сведений об организации (МФО, ломбарде) в государственный реестр Банка России
12000 ₽
Юридическая консультация
Семейное, трудовое, земельное, гражданское право, право социального обеспечения, кредитование, взыскание задолженности, защите персональных данных, взаимодействие с контролирующими органами, ПОДТ/ФТ, ювелирная деятельности, иные вопросы.
2000 ₽
Подготовка ФЭС
Подготовка сообщения о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества (ежеквартальные проверки)
1800 ₽
Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга
Подключение удаленно
1500 ₽
Регистрация в ГИИС ДМДК
- Регистрация в ГИИС ДМДК
- Консультация
3500 ₽
Абонентское обслуживание по отправке ФЭС
Годовое абонентское сопровождение по подготовке ежеквартальных проверок (4 сообщения).
6000 ₽
Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
елевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ФЗ № 115.
1400 ₽
Реструктуризация долгов
Помощь в реструктуризации задолженности:
- Подготовка писем банкам, контрагентам;
- Порядок действий.
Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ФЗ № 115
- Выдача свидетельства установленного образца (после успешного прохождения тестирования
1300 ₽
Составление заявления об отмене судебного приказа
- Заявление об отмене судебного приказа
- Порядок действий
- Консультация
1000 ₽
Подготовка ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю
Помощь в подготовке сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
2000 ₽
Аутсорсинг в сфере взыскания задолженности (1 месяц)
1. Претензионно-исковая работа
- Составление досудебных претензий;
- Расчет задолженности;
- Составление исковых заявлений/ заявлений о вынесении судебных приказов;
- Формирование и направление пакета документов в суд;
и тд.
30000 ₽
Регистрация в Роскомнадзоре
егистрация в Роскомнадзоре в качестве оператора по обработке персональных данных
4500 ₽
Составление заявления о вынесении судебного приказа
- Заявление о вынесении судебного приказа
- Порядок действий
- Консультация
1000 ₽
Разработка документов
Договоры, соглашения, иные документы
500 ₽
Абонентское обслуживание в сфере предоставления займов